منفذ أكبر عملية سرقة بيتكوين يواجه حكماً بالسجن 5 سنوات
ويواجه خبير الكمبيوتر، الذي سرق 120 ألف عملة بيتكوين بقيمة حوالي 8 مليارات دولار وأنفقها لسنوات بمساعدة زوجته، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. ولم تتجاوز قيمة العملات وقت سرقتها عام 2016 71 مليون دولار، في حين بلغت 8 مليارات دولار وقت القبض على الزوجين عام 2022، وتقدر بأكثر من 10 ملايين دولار بأسعار السوق الحالية.
خطط إيليا ليختنشتاين لواحدة من أكبر عمليات السطو على الإطلاق في بورصة العملات الافتراضية قبل أن ينفذ هو وزوجته، هيذر ريانون مورغان، خطة مفصلة لتصفية الأموال المسروقة، وفقًا للمدعين الفيدراليين.
وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي لليختنشتاين إن سرقته كانت “مخططة بدقة” وليست عملاً متهورًا.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
وقالت: “من المهم إرسال رسالة مفادها أنه لا يمكنك ارتكاب هذه الجرائم دون عقاب، وأن هناك عواقب”.
وأعرب ليختنشتاين، الذي أمضى عامين وتسعة أشهر في السجن منذ اعتقاله في فبراير 2022، عن ندمه على “إهدار مواهبه في الجريمة بدلا من تقديم مساهمة إيجابية للمجتمع”. وقال إنه يأمل في استخدام خبرته في مكافحة الجرائم الإلكترونية عندما يخرج من السجن.
وأضاف: “أريد أن أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي وأقوم بالتعويض بأي طريقة ممكنة”. ومن المتوقع أن يحكم القاضي على مورغان يوم الاثنين. توسل ليختنشتاين إلى القاضي أن ينقذ زوجته من السجن وألقى باللوم على نفسه لتورطها.
في أغسطس 2016، اخترق ليختنشتاين منصة Bitfinex، وهي بورصة عملات افتراضية مقرها هونغ كونغ، وسرق حوالي 120 ألف عملة بيتكوين. وكانت ثروته تبلغ حوالي 71 مليون دولار في وقت الاختراق، وما يقرب من 8 مليارات دولار في وقت اعتقال الزوجين في عام 2022، وتقدر قيمتها بأكثر من 10.8 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
العمليات المعقدة
وبعد عدة أشهر، بدأت ليختنشتاين في نقل عملة البيتكوين المسروقة في سلسلة من المعاملات المعقدة المصممة لإخفاء مسارها عبر سلسلة من الحسابات والمنصات. وطلب من زوجته المساعدة في تنظيف الأموال المسروقة.
ليختنشتاين، رجل أعمال ومستثمر في العملات المشفرة، مواطن أمريكي ولد في روسيا ونشأ في إحدى ضواحي شيكاغو.
كان ليختنشتاين وزوجته مورغان يعيشان في نيويورك عندما تم القبض عليهما في فبراير 2022. وكانا يعيشان في سان فرانسيسكو وقت الاختراق.
وأوصى الادعاء بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات على ليختنشتاين، الذي اعترف بالذنب في أغسطس 2023 في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لغسل الأموال. وأوصوا بالسجن لمدة 18 شهرا لمورغان، الذي اعترف بالذنب في نفس التهمة.
“لم يكن القرصنة ولا مخطط غسيل الأموال قرارًا متهورًا. وكتب ممثلو الادعاء: “أمضى المدعى عليه (ليختنشتاين) أشهرًا في محاولة الوصول إلى البنية التحتية لـ Bitfinex والحصول على الوصول والأذونات التي يحتاجها لتنسيق الاختراق”.
وأخبر ليختنشتاين زوجته عن الاختراق بعد أكثر من ثلاث سنوات، لكنه طلب مساعدتها أولاً في غسل الأرباح “دون أن يوضح بالضبط ما كان يفعله”، وفقًا للمدعين العامين.
وكتب ممثلو الادعاء: “كانت مورغان بالتأكيد مشاركة راغبة وتتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها، لكنها كانت مشاركة دون المستوى”.
وفي رحلات عائلية إلى كازاخستان وأوكرانيا، التقى ليختنشتاين بالسعاة الذين سلموه الأموال التي قام بتهريبها إلى الولايات المتحدة.
وكتب ممثلو الادعاء: “على مدار نصف عقد من الزمن، شارك المدعى عليه في ما وصفه عملاء مصلحة الضرائب الأمريكية بأنه أكثر تقنيات غسيل الأموال تطوراً التي شهدوها على الإطلاق”.
البيتكوين هي أكبر وأقدم عملة مشفرة، وهي عملة رقمية لا تحظى عمومًا بدعم أي حكومة أو مؤسسة مصرفية. يتم تسجيل المعاملات باستخدام تقنية تسمى blockchain.
تمكن الرجلان من غسل ما يقرب من 21% من الأموال المسروقة من منصة Bitfinex. وكانت قيمة الأموال المغسولة لا تقل عن 14 مليون دولار بأسعار عام 2016، وكان من الممكن أن تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار بحلول وقت القبض عليهم في عام 2022.
وصادرت السلطات الأموال المتبقية التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 6 مليارات دولار بالأسعار الجارية.
وكتب ممثلو الادعاء: “لقد أصبح واحدًا من أكبر غاسلي الأموال الذين واجهتهم الحكومة على الإطلاق”.
وقال محامي بيتفينكس: إن الاختراق “دمر” مواردها المالية وسمعتها بين عملائها، حيث كانت الأموال المسروقة تمثل ما يقرب من 36% من أصول الشركة وقت السرقة.
وكتب المحامي باري بيرك في رسالة إلى القاضي: “كان على Bitfinex أن تتخذ إجراءات فورية وغير مسبوقة لضمان أن تتحمل Bitfinex ومساهميها وحدهم، وليس عملائها، الخسائر الناجمة عن الاختراق”.
وقال أحد المدعين: إن ليختنشتاين بدأ على الفور التعاون مع السلطات الفيدرالية بعد اعتقاله وساعدها في تحقيقات أخرى في جرائم إلكترونية.
وتم استرداد أكثر من 96% من الأموال المسروقة بمساعدة ليختنشتاين، بحسب محامي الدفاع سامسون إنزر. وقال المحامي إن “معظم” الأموال المسروقة لم يتم إنفاقها قط.
قال إنزر: “إنه ليس شخصًا سيئًا”. “إنه شخص جيد ارتكب بعض الأخطاء الجسيمة.”
