«المركزي»: تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي وإغلاق فرعين

أبوظبي: “الخليج”
أعلن مصرف الإمارات المركزي، في بيان، الجمعة، أنه قرر تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات، وإغلاق فرعي الشركة في مدينة الإمارات مرار. وديرة. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية وفقا للمادة 14 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتأكد البنك المركزي من خلال مهامه الإشرافية والرقابية من التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك الأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي، وذلك بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي في البلاد.