المصرف المركزي يعلق نشاط «الرزوقي للصرافة» وإغلاق فرعين

أبوظبي: “الخليج”
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعليق أعمال شركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وقد اتخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات الإدارية المفروضة بعد التفتيش الذي أجراه البنك المركزي، والذي كشف عدم قيام شركة الصرافة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتأكد البنك المركزي من خلال مهامه الإشرافية والرقابية من التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك الأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي، وذلك بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي في البلاد.