«العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال

دبي: “الخليج”
شاركت وزارة العدل مؤخراً في ورشة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دبي. وتم عرض تجربة دولة الإمارات في التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (فاتف) على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى القاضي أحمد راشد الظنحاني رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة الاستئناف الاتحادية بأبوظبي ورئيسها. وعرض منتدى خبراء مجموعة العمل المالي (مينافاتف) بالتفصيل تجربة دولة الإمارات في التحقيق في قضايا تمويل الإرهاب، مستعرضاً الإجراءات التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الدولة ودور أجهزة إنفاذ القانون. النيابة العامة والمحاكم في هذه القضايا.
من جانبه قدم المستشار الدكتور عبدالله الراشد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة العدل عرضا شاملا خلال الورشة عن الجهود التي بذلتها الإدارة في الإجراءات المتخذة للالتزام بالمعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال. مخرجات واستراتيجيات الثالث والرابع لتطوير نظم الرقابة وتعزيز التعاون مع السلطات المحلية والجهات الرقابية.
كما استعرضت الإدارة النظام الرقمي الذي تستخدمه والذي ساعد على أتمتة العمليات بنسبة 100%، مما ساعد على تقليل الأخطاء البشرية وتحسين دقة المعلومات والبيانات وزيادة كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.