اكتشاف وقائع غسيل أموال لتجار مخدرات بربع مليار جنيه

ارشيفية

6/1/2019 12:18:49 PM
63
حوادث

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 متهمًا قاموا بغسل نحو 275 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع "المخدرات والجريمة المنظمة" أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية التي تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة، وتقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم الآثمة، من خلال إيداعها بالبنوك وإجراء عمليات السحب والإيداع عليها وشراء الأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

وتمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية بإجمالي 22 متهمًا لجأوا إلى غسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة من خلال عدة أساليب، من بينها شراء أراضي زراعية، وعقارات، وسيارات ملاكي، وشركات، ومصانع، ومكاتب، حيث قُدرت أموال الغسل التي قام بها المذكورين من متحصلات جرائمهم   27مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اليوم الجديد